Ley Antilavado en Acción: Identificación y Reporte de Actividades Vulnerables
Aprende a identificar si tu empresa es sujeta a la Ley Antilavado, domina el proceso de envío de avisos y notificaciones a la UIF, y cumple con el marco normativo actual. Un curso práctico para blindar tu operación legal y financiera.
Recursos Humanos 4.0 Capacitación Especializada
Expertos en cumplimiento legal, fiscal y laboral
03 de diciembre
En Línea en Vivo
Objetivo del Curso
Proporcionar a los participantes las herramientas operativas para identificar las "Actividades Vulnerables" sujetas a la Ley Antilavado (LFPIORPI), dominar los umbrales de aviso y notificación, y realizar el envío correcto de reportes a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), evitando multas y asegurando el cumplimiento.
Temas que aprenderá
- Marco legal: Quién está obligado ante la LFPIORPI.
- **Identificación de Actividades Vulnerables** en tu operación diaria.
- Determinación de umbrales de aviso y acumulación.
- Procedimiento de Alta en el portal y uso del sistema.
- El llenado y envío correcto de Avisos y Notificaciones.
- Uso de la Matriz de Riesgos y el Expediente Único de Cliente.
- Sanciones y multas por incumplimiento o errores en el reporte.
- Casos prácticos y ejemplos de reporte a la UIF.